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      健康元藥業集團股份有限公司董事會社會責任委員會工作細則

      健康元藥業集團股份有限公司董事會社會責任委員會工作細則

      • 發布時間:2023-09-15 18:00
      訪問量:

      【概要描述】

      健康元藥業集團股份有限公司董事會社會責任委員會工作細則

      【概要描述】

      • 發布時間:2023-09-15 18:00
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      詳情

       

      (經2023915屆董事會三十二次會議審議通過)

       

      第一章 總則

      第一條 為進一步保護公司相關方利益,進一步加強公司履行社會責任,參與構建和諧社會,實現企業和社會的可持續發展,依據《中華人民共和國公司法》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《公司章程》等相關規定,公司特設立董事會社會責任委員會,并制定本工作細則。

      第二條 董事會社會責任委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責研究擬定公司社會責任戰略和政策,對公司履行社會責任的情況包括但不限于醫療健康、氣候變化與環境保護、員工權益、商業道德方面進行監督、檢查和評估并提出建議。

       

      第二章 人員組成

      第三條 社會責任委員會成員由名董事組成。

      第四條 社會責任委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。

      第五條 社會責任委員會設主任委員名,由公司董事長擔任,負責主持委員會工作。

      第六條 社會責任委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。

      第七條 社會責任委員會下設社會責任工作小組,設小組組長1,由公司總裁擔任,并設副組長若干名,負責日常工作聯絡、匯報和會議組織等工作。

       

      第三章 職責權限

      第八條 社會責任委員會的主要職責權限:

      (一)研究擬定公司社會責任戰略、政策、架構、及管理目標;并確保有足夠的資源來實現公司社會責任管理目標;

      (二)審核決定履行社會責任的規劃和措施,督導公司社會責任工作小組推動規劃實施;

      (三)對公司履行社會責任的規劃實施及管理目標達成情況進行監督、檢查和評估;

      (四)識別對公司主要利益相關方構成重大影響的社會責任事宜,并研究擬定公司利益相關方權益保護工作的戰略、政策和目標,并對其執行情況進行監督、評價;

      (五)評估和管理公司社會責任相關的風險和機遇;

      )研究擬定公司社會公益事業的戰略和政策并提出建議;

      )對生產經營中發生的影響公司履行社會責任的重大事項提出質詢,并檢查和督促該等事項的處理;

      )董事會授權的其他事宜。

      第九條 社會責任委員會向董事會報告工作并對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

      第十條 社會責任委員會應根據職責定期審議社會責任工作小組提交的社會責任工作報告及其他事項報告,對公司履行社會責任及執行戰略政策的情況進行檢查和評估,并將評估的結論性意見向董事會報告。

       

      第四章 議事規則

      第十 社會責任委員會每年至少召開次會議,并于會議召開前天通知全體委員(緊急情況除外),會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

      第十 社會責任委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

      第十 社會責任委員會會議表決方式為舉手表決或通訊表決。

      第十 社會責任工作小組組長、副組長可列席社會責任委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

      第十 如有必要,社會責任委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

      第十 社會責任委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

      第十 社會責任委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名,會議記錄由公司董事會秘書保存。

      第十 社會責任委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

      十九 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

       

      第五章 附則

      第二十條 本工作條例自董事會審議通過之日起執行。

      第二十 本工作條例未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本工作條例如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,董事會應立即修訂,報股東大會審議通過。

      第二十 本工作條例解釋權歸屬公司董事會。

       

        

       

       

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